Prevención y detección de posibles operaciones de lavado de activos
El pasado 10 de enero el ente regulador Coljuegos hizo el anuncio por medio de un documento oficial de su nuevo proyecto contra el lavado de activos en operaciones de juegos de suerte y azar en nuestro país.
Coljuegos resaltó que luego de su publicación, fueron recibidos comentarios al respecto del proyecto hasta el 17 de enero, el cual estará destinado a fortalecer “las medidas especiales para la prevención y detección de posibles operaciones de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)”.
Medidas anunciadas por Coljuegos
Entre las medidas destacadas anunciadas en el documento del ente regulador se encuentra la designación de oficiales de cumplimiento, los cuales estarán encargados de gestionar actividades que impulsen a las empresas de juegos de azar a cumplir los lineamientos establecidos.
Coljuegos enfatizó que “la labor se hará con independencia”, refiriéndose a que marcarán presión para que los operadores online y empresas cumplan con las políticas, sistemas y procedimientos para la prevención del lavado de activos en Colombia.
Funciones asignadas a los oficiales de cumplimiento
En el documento publicado por Coljuegos fueron nombradas con detalle las responsabilidades que tendrán los oficiales de cumplimiento con las empresas, algunos de los puntos más resaltantes, escritos en el artículo 4 del texto, fueron los siguientes:
- Los oficiales de cumplimiento deberán “asistir, acompañar, recomendar a las directivas de la Empresa sobre acciones que permitan prevenir y evitar riesgos legales, reputacionales y financieros en LA/FT/FPADM”.
- “Coordinar las actividades que permitan establecer y/o actualizar los requisitos para la adopción e implementación de los Sistema en Prevención, Identificación y Administración del riesgo en LA/FT/FPADM que se exige a los operadores”.
- Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT/FPADM en las operaciones y funciones misionales que realiza la Coljuegos.
- Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales, intentadas o sospechosas y realizar el reporte a la UIAF.
Conclusión
Desde SrCasino.co aplaudimos de pie las iniciativas por parte de las empresas reguladoras para el control de cualquier actividad ilícita, instituciones como Coljuegos son las encargadas de controlar, supervisar y promover que la industria de juegos de azar sea transparente y segura.
Si deseas leer el documento oficial completo puedes ingresar al sitio web de Coljuegos, lo encontrarás en su página principal.
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